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利民网、中融投等4家P2P平台进展

小七情| 2019-1-27 13:40 阅读 299 评论 0

近期,深圳南山公安发布了关于“零钱罐”、“中金黄金”、“利民网”、“中融投”4家平台涉嫌非法吸收公众存款的案情通报,文章来自公众号网贷财经之家。

中融投

1、中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元;

2、犯罪嫌疑人邓某健、 叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区人民检察院起诉。移送起诉后南山警方将继续对相关犯罪事实及涉案资金去向进行核实;

3、将出差杭州调取的涉案公司第三方支付平台数据交由审计公司,核实相关资金去向。

零钱罐

1、本周回款122万元,目前归集账户资金共35656025.74元,共冻结资金180万元;

2、深圳市稳通金融服务有限公司股东陈某媛已按每月还款计划开始还款;

中金黄金

1、约谈深圳中金黄金销售有限公司相关工作人员,并制作笔录;

2、前往深圳中金黄金销售有限公司相关担保公司进行调查,核实担保情况;

3、调取相关二级账户,完善审计报告。

利民网

1、新增回款247万元,目前利民网专案待收款专户共计回款1亿4019万元,冻结资金共计160万元。

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