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我们一起跟进一下截至2019.2.10平台的最新情况，共17家p2p平台。

2月3日

杭州市公安局余杭区分局发布关于“草根投资”、“惠盈理财”两家平台的案情通报。

草根投资

1.新增冻结相关涉案公司银行账户130个，涉及资金9500万元;合计已冻结银行账户654个，涉及资金4.25亿元。

2.新增查封相关涉案公司名下车辆13辆，合计已查扣车辆51辆。

3.新增冻结相关涉案公司基金100万份。

4.草根公司借款人还款账户目前已收到还款约2000万元。

政府相关部门已组建由专业律师、草根公司原职员组成的草根公司小额债权清收工作组，相关工作正在积极开展中。

惠盈理财

1.采取刑事强制措施6人，其中逮捕3人、取保候审2人、刑事拘留1人。

2.查询银行账号725个，冻结相关涉案公司银行账号59个，新增冻结资金143万元，合计已冻结资金1486万元。

3.新增查封工业用房8处，面积2343平方米，合计已查封房产9处。

4.新增查封工业用地1处，面积6525平方米。

2月3日

上海市公安局浦东分局发布关于“国金宝”平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报。

国金宝

1.2019年1月，浦东分局先后将国金宝三任实际控制人胡某、董某、陈某以及公司管理人员江某等7人移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉。

2.经过警方全力追赃，现已初步追缴涉案现金、冻结涉案银行账户资金1亿余元。

查封安徽省利辛县等地房产在建项目、汽车等涉案资产。目前，追赃挽损工作仍在进行中。

3.警方已获取“国金宝”平台电子数据和第三方支付数据。

聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。

4.警方对“国金宝”平台的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任，最终清退将依法进行。

2月3日

杭州市公安局西湖分局发布关于“圣贤财富”和“人爱金服”两家平台的案情通报。

圣贤财富

1. 2019年2月1日，经检察机关批准，我局对该公司法定代表人朱某华执行逮捕；

2.全力开展调查取证工作，对涉案犯罪嫌疑人进行提审，对旁证人员收集证人证言；

3.至安徽淮南，对该公司实控人吴某胜进行提审，并对其所属的相关资产开展调查；

4.追回公司对外投资款80余万元，已全部转入公安机关涉案款专户；

5.联系、约谈圣贤财富平台渠道商，敦促限期退赃。

人爱金服

1.检察机关于2019年1月11日将本案退回至我局补充侦查，我局民警目前仍在继续补充侦查过程中；

2.本案前实际控制人张某已于2019年1月10日被我局依法执行逮捕，相关侦查工作正在有序进行中；

3.督促涉案人员限期退赃，新增退赃款80余万元，全部转入公安机关涉案资金专户。

2月2日

深圳市公安局福田分局通报了P2P平台“合拍在线”和“合时代”涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。

合拍在线

1.犯罪嫌疑人齐某、朱某珍、秦某哲、丁某已被深圳市福田区人民检察院依法逮捕;

警方已对嫌疑人刘某、关某竹、崔某采取刑事拘留措施。

2.警方已将平台数据及相关银行流水交由专业司法审计机构进行审计，并将进一步追查涉案资金走向。

3.目前旧股东张某某指定回款账户已累计冻结资金950万人民币，对其它涉案账户冻结的资金约280万。

4.警方敦促平台借款人及时清偿借款至指定还款账号：

44201010300052522850

账户名:深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司；

开户银行:中国建设银行深圳福华支行

记得注明还款人姓名。

合时代

1.警方于近期依法查封公司前任股东名下2套涉案房产。

累计已冻结涉案资金80余万，查封房产11套。

2月1日

银湖网

2月1日晚间，熊猫金控发布《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

公告透露，公司全资子公司熊猫资本拟与实控人赵伟平签署协议，将持有银湖网100%股权作价2.19亿元转让给赵伟平。

公告显示本次股权转让不涉及银湖网债权债务关系的转移，原属于银湖网的债权债务在本次转让后仍由银湖网享受和承担。

2月1日

杭州市公安局西湖区分局通报了“聚富蛙”、“利得行”、“佑米金融”、“京圆柚”等四家平台案件的最新办案情况。

聚富蛙

1.西湖分局已前往山东济南和浙江丽水，就嫌疑人傅某的关联公司和嫌疑人雷某军的不动产相关情况进行调查；

2.我局已对在押嫌疑人逐一进行提审，对旁证人员采集证人证言，全力开展调查取证工作；

3.通过持续追讨，目前已追回公司租房押金以及运营费10余万元。

利得行

1.西湖分局于2019年1月29日依法将本案嫌疑人王某迪等3人移诉至检察机关，1月30日对本案的另一名嫌疑人张某伟采取刑事强制措施；

2.目前已冻结涉案银行账户资金900余万元，查封涉案房产2处；

3.查询相关涉案账户300余个，并调取80余家相关公司工商注册资料。

佑米金融

1.2019年1月24日，我局民警赴天津抓获本案嫌疑人赵某等四人，并已全部采取刑事强制措施；

2.西湖分局民警赴长春、天津和安徽等地，对10余名案件相关人员开展调查取证工作，对案情作深度侦查。

3.本案新增冻结涉案推广费800余万元，查封涉案人员名下车辆1辆。

本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置。

4.本案其他涉案人员正在进一步抓捕中，审计工作正在有序进行。

京圆柚

一、我局已依法对嫌疑人卢某军、王某浩、彭某堃、郑某予以逮捕，对嫌疑人吴某采取刑事拘留强制措施，对嫌疑人黄某慧、许某燕采取取保候审强制措施。

嫌疑人廖某云已被批准刑事拘留并上网追逃；

二、查询涉案银行账户2800余个，关联公司工商注册资料25份；

三、冻结、扣押各类涉案资金2300余万元，查封房产6处、车辆3辆、矿产1处。

1月31日

杭州市公安局西湖分局通报了“车蚁金服”、“有融网”、“祺天优贷”、“抓钱猫”等多家P2P平台案情最新进展。

有融网

1.警方已依法对公司实际控制人程某洪、法人吴某、运营总监陈某、风控总监丁某、财务主管顾某、董事长助理杜某、财务主管沈某英、技术总监尹某、财务总监韦某虹等9人采取刑事强制措施；

2.警方已查封涉案房产（商铺和住宅）90余套，冻结涉案的荣安实业有限公司49%股权和杭州侨汇实业投资有限公司49%股权。

车蚁金服

1.警方已冻结涉案银行账户资金300余万元，追回涉案资金500余万元，已全部存入公安机关涉案款专用账户。

2.查封涉案房产15套。

经检察机关批准，警方依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限两个月，对犯罪嫌疑人温某军、徐某华延长侦查羁押期限一个月。

祺天优贷

1.主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等6人已正式移送检察机关起诉；

2.警方已冻结、扣押各类涉案资金1900余万元，查封涉案房产60余套、车辆16辆、土地2宗，查封天津工厂厂房设备若干。

3.本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置；

警方于2018年12月14日对平台借款人张某飞以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施，责令其限期还款。

目前，张某飞已出具还款计划并陆续退款250余万元，全部汇入公安机关涉案款专用账户。

抓钱猫

通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作，目前已追回2.9亿余元，全部汇入公安机关涉案款专用账户。

1月30日

钱保姆

1.2018年11月22日， 分局对涉案关联公司浙江新联控股股份有限公司财务姚某、俞某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。

2.2018年11月23日、12月07日，经检察院批准，分局对公司实际控制人夏某明、股东张某，高管寿某、方某、张某、郑某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。

3.截至目前，累计冻结涉案公司及涉案个人名下银行账户47个，累计冻结资金781万元。

4.新增查封涉案公司及涉案人员名下林地16块，共计3957亩;新增查封涉案公司及涉案人员名下房产2处。

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