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万张银行卡手里攥 这个团伙不一般 特大买卖银行卡犯罪网络被侦破

蒙面行者| 2019-7-27 04:20 阅读 16610 评论 0

央视网消息:近日一个在境内办卡在境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯罪网络被警方侦破,一举抓获犯罪嫌疑人600多名,缴获银行卡11000多张,企业对公账户1800多个。

这也是近年来公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣银行卡最多、成效最大的集中打击行动。



这些摆满了整个会议室的几千套银行卡是警方在广西凭祥市内一个窝点内查获到的,贩卖银行卡的团伙成员当时正准备将这些银行卡打包运往境外,提供给在境外从事电信诈骗的人员使用。

广西崇左市公安局刑侦支队副支队长 何伟:这一次缴获的四千五百多套银行卡和六百多套的企业对公资料,在国内应该是相当罕见的。

这些准备被送往境外的银行卡并不是一张张单独的银行卡,而是与手机卡、U盾组合在一起的成套银行卡,这些成套的银行卡被分为“小套”和“大套”两大类,其中包含有私人银行卡、手机卡、U盾、身份证“四件套”称为“小套”,而同时含有公司营业执照、公司印章、银行卡、对公账户的则成为“大套”。

警方通过前期侦查发现,这些成套的银行卡在近几个月内从全国各地汇集到了广西凭祥的一家快递公司,这家快递公司的法人代表蒋某某有过在菲律宾工作的经历。在收集好银行卡后,快递公司安排人员将银行卡运到越南,再通过越南空运到菲律宾,最终流入东南亚各个电信诈骗犯罪窝点。

犯罪嫌疑人 蒋某某:刚开始的话很少的,刚开始可能就十几张、二十来张这样子,时间的话也就十来天才给他们运一次,因为量不够的话,你给我的钱不够,我这一趟过去会赔钱就不做,一直把这个货在那儿囤着。后面的话,反正他们那边发展客户,可能就是看我这儿可以运过去,慢慢的客户就多了。

就在全国各地的银行卡源源不断地邮寄到广西凭祥时,警方展开了收网行动,对蒋某某所在窝点的5名人员实施了控制,并当场从一辆货运车辆中搜查出4000多套银行卡,通过对这些成套银行卡的倒查和对蒋某某团伙的审讯,警方发现,在蒋某某贩卖银行卡的背后,藏着一个涉及全国21个省市区的特大买卖银行卡犯罪团伙。

4月28日,公安部指挥各地警方统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人631名,缴获银行卡11120张,企业对公账户1886个,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品,成功摧毁了这个覆盖全国、专门贩往东南亚的特大买卖银行卡犯罪团伙。

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