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157台POS机非法提现3000余万 河南警方查货恶意刷卡提现团伙

养卡人| 2020-6-20 14:03 阅读 480 评论 0

近日,河南省郑州市中牟县公安局经侦大队联合特巡警大队,在应急处突大队的大力配合下,一举端掉7处pos机恶意刷卡套现、非法支付结算等经营窝点,涉案流水资金高达3000余万元。

  据办案民警介绍,近段时间,一些非法经营者采取发布张贴小广告,发送短信,微信群内发布广告等方式向社会宣传信用卡代还、套现等业务。经民警调查发现,犯罪嫌疑人通过非法途径注册特约商户POS机业务,从事为他人恶意刷卡套现、非法支付、结算等违法犯罪活动,收取高额手续费,牟取不正当利益。经侦大队和特巡警大队民警查清了犯罪事实后,掌握了确凿证据,在应急处突大队的配合下,一举端掉7处POS机恶意刷卡套现、非法支付结算等经营窝点,抓获8名涉案人员,现场查获157台POS机,1200余张银行卡及大量账单。

  经讯问,犯罪嫌疑人刘某某(女,现年33岁,开封市尉氏县人)、犯罪嫌疑人朱某某(男,现年30岁,中牟县官渡镇人)、犯罪嫌疑人文某某(男,现年39岁,开封市尉氏县人)等8名犯罪嫌疑人,对其为他人恶意刷卡套现、非法支付、结算等违法犯罪事实供认不讳。

  目前,犯罪嫌疑人刘某某、朱某某、文某某等6人已被中牟县公安局采取强制措施,案件正在进一步办理中。


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